کالکوپیریت به عنوان منبع اصلی مس در معادن مس استفاده می‌شود. تولید کالکوپیریت مستقیماً تحت وابستگی به تولید مس قرار دارد. بنابراین، هرچه تقاضا برای مس افزایش یابد، نیاز به تولید و استخراج ...
WhatsApp: +86 18221755073
نحوه شکایت از جرم پولشویی. جمع آوری مدارک و مستندات: مشمول هر مدارک و شواهدی اعم از اینکه نشان دهنده وقوع جرم پولشویی باشد. مراجعه به وکیل متخصص: همانطور که اشاره شد برای موفقیت در پرونده باید از وکیلی حاذق جهت تنظیم و ...
WhatsApp: +86 18221755073
گروه اول که دربند الف ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی به آنان اشاره شده است، متصرفان ثروت های نامشروع هستند. آنان شخصاً یا با واسطه عوایدی را با منشأ مجرمانه به دست آورده و می خواهند از عین یا منافع این دارایی های نامشروع ...
WhatsApp: +86 18221755073
Optimization of the effective parameters in the copper bioleaching of chalcopyrite concentrates (CuFeS2) is studied by moderately thermoacidophilic microorganisms. The microorganisms with extensive metabolic properties are used in two different ways: 'top-down' and 'bottom-up'. The bioleaching experiments are performed based on the parameters of silver, …
WhatsApp: +86 18221755073
در واقع، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار پولشویی از ۳.۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱۶.۳۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۳ افزایش می‌یابد و هوش مصنوعی عامل مهمی در رشد سهم بازار راه‌حل‌های مبارزه با پولشویی خواهد بود.
WhatsApp: +86 18221755073
🔹 پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که باعث می‌شود به نظر برسد مقادیر زیادی از پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریست‌ها از یک منبع قانونی به‌دست‌آمده ...
WhatsApp: +86 18221755073
اردبیلی, هاله. (1382). پولشویی، روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان. پژوهشنامه اقتصادی, 3(10), 177-198.
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. [۱] [۲] در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست ...
WhatsApp: +86 18221755073
این افراد ممکن است مرتکبان اصلی جرم منشأ پولشویی (مانند قاچاقچیان کالا یا مواد مخدر) باشند یا اینکه کسان دیگری باشند که با هر انگیزه ای خدمات موردنظر را به مرتکبان جرم منشأ ارائه می دهند.
WhatsApp: +86 18221755073
تهران- ایرنا- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
WhatsApp: +86 18221755073
تعریف علمی پولشویی. از نظر علمی و تخصصی، پولشویی (به انگلیسی Money laundering) به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن وجوهی که از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، فساد، تقلب مالی و سایر جرایم حاصل شده است، به نحوی وارد ...
WhatsApp: +86 18221755073
کشف بزرگترین شبکه پولشویی با ۴۰ متهم . رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.»
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی به فرایند پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و…) گفته می‌شود.
WhatsApp: +86 18221755073
تهران- ایرنا- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه‌ای اوراسیای FATF (چین و قرقیزستان)، منطبق با ...
WhatsApp: +86 18221755073
🔹 مرحله اول: جای‌گذاری - ورود پول‌های کثیف به سیستم مالی اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جای‌گذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید مزبور از حالت نقدی به ابزارهای (دارایی ...
WhatsApp: +86 18221755073
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص معرفی مسئول مبارزه با پولشویی اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد:کلیه شرکت های خصوصی و موسسات تجاری و بازرگانی مشمول، جهت ...
WhatsApp: +86 18221755073
در کل، چین و ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان کالکوپیریت در جهان شناخته می‌شوند. همچنین، کشورهایی مانند پرو، آلمان، فرانسه و آسترالیا نیز نقش مهمی در مصرف کالکوپیریت دارند.
WhatsApp: +86 18221755073
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در یک واکنش رسمی اعلام کرد: اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها بدون هماهنگی مرکز اطلاعات مالی خلاف مقررات است.
WhatsApp: +86 18221755073
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانک‌ها در زمینه بررسی چالش‌ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش های نامتعارف ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی به فرایند پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و…) گفته می‌شود. پنجشنبه, 24 آبان 1403 2024,November
WhatsApp: +86 18221755073
کالکوپیریت (به انگلیسی: Chalcopyrite) با فرمول شیمیایی CuFeS2 از مجموعه کانی هاست و در زبان یونانی Khalkos یعنی مس و pur به معنای آتش است. حل شونده در HNO۳ و HCl Cu:35%,Fe:30%, S:35% برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور ...
WhatsApp: +86 18221755073
در شناسایی پولشویی، هوشیاری کلیدی‌ترین موردی که است که باید داشته باشید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترده شدن سیستم مالی و بانکی جهانی، تشخیص پولشویی کمی سخت شده و باید به برخی نشانه‌های کوچک که شاید در ظاهر خیلی بی ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی (Money Laundry) که در اصطلاح حقوقی به آن "جرم پولشویی" (Money Laundering Crime) نیز گفته می‌شود، فرآیندی است که طی آن پول‌های به دست آمده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی، "مشروع" جلوه داده می‌شود.
WhatsApp: +86 18221755073
مشاوره حقوقی پولشویی اطلاعات لازم در مورد آن را ارائه می‌دهد.شناخت عناصر جرم پولشویی و ویژگی‌ها و انواع آن امری مهم است که به آن می‌پردازد.
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی یعنی هویت افراد بدست آورنده پول غیرقانونی را مخفی کنیم و آن پول را با انجام مراحلی به دارایی‌های تبدیل کنیم که ظاهراً قانونی هستند یا حداقل، از دیدِ مراجع حقوقی و قضایی، قانونی به ...
WhatsApp: +86 18221755073
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ...
WhatsApp: +86 18221755073
انواع پولشویی در ایران. در کشور ایران چهار نوع پولشویی را می‌توان شناسایی کرد که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد:. ۱. پولشویی درونی. این فرایند شامل پول‌های غیرقانونی و کثیفی است که در داخل مرزهای کشور تولید شده‌اند ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی طیف وسیعی از جرایم جنایی اساسی را تسهیل می‌کند و در نهایت یکپارچگی سیستم مالی را تهدید می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 🔹 پنهان کردن غیرقانونی منشأ عواید به‌دست‌آمده به‌طوری‌که ...
WhatsApp: +86 18221755073
(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست ...
WhatsApp: +86 18221755073
درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به ...
WhatsApp: +86 18221755073
سابقه و هدف: انحلال کالکوپیریت از مهمترین چالش های هیدرومتالورژی است. زیرا به دلیل غیرفعال شدن سطح با رسوبات انفعالی انجام لیچینگ بسیار دشوار است. این پژوهش با هدف استفاده از ترکیب مزایای ...
WhatsApp: +86 18221755073